狂骗80亿美元富豪人间蒸发 涉嫌墨西哥黑帮洗钱案

绍明太子

美国得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福涉嫌欺诈80亿美元遭起诉后，又因卷入墨西哥贩毒集团洗钱案遭美国联邦调查局（FBI）调查，一日之间不见踪影。
难觅踪迹
美国证券与交易委员会17日对斯坦福和两名助手发起民事诉讼，指控他们操纵旗下斯坦福国际银行和另外两家企业以高额回报为诱饵，欺诈80亿美元。
当数以百计储户18日在银行位于安提瓜和委内瑞拉的分支机构外排队取款时，斯坦福却变身“隐形人”，不见踪影。愤怒的储户致电斯坦福集团，只听到一句录音问候:“办公室暂时关闭，祝您一天愉快。”
英国《每日电讯报》报道，斯坦福试图通过一家私营喷气式飞机公司离开美国，但后者拒绝使用他的信用卡。这名大亨随后被禁止离境。
美国证券与交易委员会女发言人金伯利·加伯18日说，斯坦福没有如期出庭，也不知行踪。当记者问及斯坦福是否可能已不在美国境内时，加伯回答:“当然不排除这种可能，但我们无法确定。”
涉嫌洗钱
因涉嫌欺诈遭起诉或许是让斯坦福最痛苦的事，而让他最痛苦的事恐怕是因卷入墨西哥黑帮洗钱案受FBI调查。
FBI官员告诉美国广播公司，这项调查始于去年。墨西哥警方在斯坦福一架私人飞机内发现与墨西哥“海湾”贩毒集团有关的票据，随即扣押飞机。“海湾”贩毒集团是当地最猖獗的黑帮组织之一。
斯坦福可能因洗钱和贿赂外国官员罪名面临刑事指控。FBI官员说，美国证券与交易委员会起诉斯坦福一事却让调查更加复杂。
人物特写
名流效应掩饰骗局
斯坦福现年58岁，拥有美国和安提瓜双重国籍，是首名获得安提瓜爵位的美国人。美国《福布斯》杂志去年评估，斯坦福拥有个人资产22亿美元。集团号称在全球140个国家和地区拥有客户。
斯坦福利用名流效应为骗局披上一层华丽外衣。斯坦福经常出资邀请国会议员前往斯坦福国际银行业务集中的加勒比地区，参加有关经济发展的研讨会。斯坦福还是知名体育赞助人，赞助领域以板球为主，同时涉足高尔夫球、足球、马球等。在看过皮革制作的精美宣传册以及对银行总部实地考察后，一些大投资者把信任寄托给了斯坦福。
FBI前探员罗恩·伍兹说，斯坦福藏匿可能性不大。许多国家都和美国有引渡条约，想躲藏起来并非易事。“逃逸或躲藏起来的人往往生活窘迫，最终仍会被捕”。张旌徐超
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政客名流急忙划清界限
斯坦福在政界和体育活动赞助中从来“不差钱”，与许多名人有来往。他因欺诈遭起诉的消息曝出后，一些名人当即表示将退回捐款。
斯坦福集团网站上一段视频显示，在去年年底美国全国民主学会举办的论坛和聚会中，斯坦福与众议院议长、民主党人南希·佩洛西拥抱，随后又得到前总统比尔·克林顿赞许。斯坦福还在会上发表讲话。
此外，斯坦福还曾为总统贝拉克·奥巴马竞选活动捐款，聘请英国足球明星迈克尔·欧文担任集团全球形象大使。
听闻斯坦福遭起诉消息，全国民主学会主席肯尼思·沃拉克说，学会当时对斯坦福集团经营情况并不知情，自去年12月那次活动后再也没和他联系。
美国广播公司说，斯坦福10年来为民主共和两党捐款超过700万美元。其中得到捐款最多的是民主党参议员比尔·纳尔逊，共计4.59万美元。纳尔逊18日通过发言人发表声明说:“我将把所有从斯坦福和他的雇员处得到的捐款捐给慈善事业。”张旌
新闻分析
监管缺失警钟长鸣
斯坦福丑闻距离纳斯达克股票市场公司董事会前主席伯纳德·麦道夫制造历史上最大金融欺诈案曝光仅两个多月。
回顾欺诈案演变过程，不难发现斯坦福与麦道夫“行骗”伎俩存在相似处。斯坦福和斯坦福金融集团另外两名高层管理人员向投资者出售总额80亿美元的存款证，诱饵便是“高于传统银行收益的”高额回报。在其他银行类似产品利率只有不到2%的情况下，斯坦福国际银行给一些客户提供的利率高达16%，可以说是投资者“难以抗拒”的回报率。
斯坦福国际银行前高级投资经理迈克尔·扎里奇向美国证交会承认，银行向客户推销投资产品时提供的报表数据属于伪造。在金融动荡的2008年，即使多数国家股指跌去40%的情况下，斯坦福还对外宣称仅损失1.3%.就这样，即使投资上述存款证的最低“门槛”为5万美元，客户依然趋之若鹜。
虽然斯坦福骗局屡屡能够得逞很大程度上取决于他的精心包装，但金融监管机构的监管缺失也成为矛盾焦点。监管机构事实上已经不止一次对斯坦福展开调查。2007年11月，美国金融业监管局曾认定斯坦福旗下公司未能提供如何应对存款证相关风险的解决方案，因此对公司处以1万美元罚款。证交会前法律顾问亚当·普里查德评论说，相对于欺诈案发展到后来的规模，1万美元罚款太过轻描淡写。
美国司法部长埃里克·霍尔德18日警告，不排除今后曝出更多级别堪比麦道夫和斯坦福的欺诈案。“很难讲，但愿这些已经是最大的（欺诈案）了”。